Лицензия на оптовую торговлю алкоголем

Разрешение на торговлю на улице

Как получить разрешение на торговлю на улице? С точки зрения закона, уличная торговля ведётся только в специально отведённых для этого местах (найти информацию можно на сайте городской администрации). То есть, предприниматель не может просто так выйти на улицу, встать в любом месте, разложить товар и начать продавать. За это его гарантированно оштрафуют.

Проще говоря, продавать товары на улице можно только в тех местах, где разрешает городская администрация. Однако просто так прийти туда и начать торговлю опять же нельзя. Предварительно требуется согласовать торговый объект с администрацией. Как регулируется уличная торговля? Разрешительная документация ИП и ООО включает документы о внесении в торговый реестр, а также схему размещения торгового объекта. Обычно выполняется в свободной форме, главное, чтобы чиновники поняли, где разместится торговля. Аналогичным образом оформляется разрешение на выездную торговлю.

Торговать алкоголем могут только ООО и только при наличии лицензии

Штрафы

Нарушение лицензионных требований действующего законодательства в отношении деятельности, связанной с производством и оборотом этилового спирта и спиртосодержащей продукции, караются штрафами, прописанными в статье 14.17 КоАП РФ. Основными наказаниями, предусмотренными этой статьей для организаций, являются:

• штраф стоимостью до 150 тысяч рублей с возможностью конфискации оборудования и продукции – за нарушение лицензионных требований. За грубое их нарушение предусмотрена возможность наложения штрафа стоимостью до 200 тысяч рублей, который могут заменить остановкой работы компании на срок до 90 суток с возможностью конфискации товара и оборудования;
• штраф стоимостью до 1/5 совокупного размера выручки за предшествующий календарный год, но не меньше 3 миллионов рублей – за осуществление такой деятельности без лицензии. Штраф вправе заменить остановкой работы компании на срок от 60 до 90 суток. В обоих случаях в дополнение к основному наказанию возможна конфискация оборудования и товара.

Дополнительные наказания предусмотрены этой статьей за другие нарушения в этой области – например, использование незарегистрированного оборудования, производство и оборот спиртных напитков в таре объемом больше 1,5 литров, когда это запрещено, и проч.

Требования и документы для получения лицензии

Для лицензирования производства заявителю необходимо соответствовать следующим требованиям:

1. Необходимо иметь соответствующее помещение под аптеку, киоск или ларек, конечно, лучше открывать сразу же аптеку, тогда на базе ее существования доступно выполнить открытие киосков и ларьков, как подразделений, что не потребует особой потери времени. При этом помещение должно отвечать всем требованиям:

• Наличие пожарного оборудования;
• Вентиляции;
• Специального температурного режима;
• Отдельный вход;
• Дверь для отгрузки/выгрузки.

1. Владелец аптеки должен иметь соответствующее образование и стаж работы в данной сфере от 3 до 5 лет, в зависимости от уровня образования – среднее или высшее.
2. Работники учреждения также обязаны иметь профильное высшее или среднее образование, о чем свидетельствует соответствующий документ.

Для оформления лицензии на оптовую торговлю необходимо, чтобы помещение было не менее 150 кв. метров.

При обращении в региональный Департамент здравоохранения необходимо предоставить следующую документацию:

• Все регистрационные документы, подтверждающие право действовать, как официальное лицо, если это предприятие нотариально заверенный Устав;
• Документ на владение помещением, план помещения;
• Документы соответствия помещения всем нормативам – акты от санэпидстанции (в том числе санитарно-эпидемиологическое заключение), Пожарного надзора;
• Перечень персонала с копиями документов о получении соответствующего образования;
• Личные документы ИП, свидетельствующие о возможности занятия им фармацевтическим бизнесом;
• Квитанция об оплате госпошлины;
• Заявление с указанием вида деятельности.

Проверка достоверности данных

Необходимо зайти на сайт Росздравнадзора http://www.roszdravnadzor.ru/services/misearch#

• Указать статус посетителя;
• Ввести в строку регистрационный номер предпринимателя или называние медицинского препарата;
• Нажать «Поиск».

Посетитель увидит полный перечень, начиная от регистрационного номера и заканчивая полной информацией об изготовителях.

Пример заполнения лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.

Также доступно использовать расширенный поиск, чтобы узнать сведения по конкретному производителю.

Как действовать в момент оформления

Важно: сам процесс рассмотрения обращения длится 45 дней, но до этого необходимо полностью все подготовить и пройти следующие этапы:

• Изучить условия;
• Пройти дополнительную консультацию по устранению неполадок;
• Собрать необходимую документацию и оплатить госпошлину;
• Заполнить заявление.

Заявление о предоставлении лицензии на фармацевтическую деятельность, осуществляемую аптечной организацией.

Чтобы открыть аптеку предприятию в заявлении необходимо указать:

• Полное наименование организации;
• Организационно-правовую форму;
• Юридический адрес места нахождения предприятия и будущей аптеки;
• Все реквизиты предприятия;
• А также ссылки на свидетельства об образовании руководителя.

Предпринимателю следует указать в заявлении:

• ФИО;
• Место жительства и место будущей деятельности;
• Данные о внесении в общий реестр и прочие, которые подтверждают право лица на занятие данным бизнесом.

Важно: заявителю любого статуса нужно указать контактные данные в Росздравнадзоре. Далее эксперты оценивают правильность выполнения всех этапов и зачисляют обращение, как принятое к рассмотрению.. Далее оценивают соответствие помещения и транспорта и выдают разрешительный документ

Далее оценивают соответствие помещения и транспорта и выдают разрешительный документ.

Важно: в случае несоответствия выдается предписание по устранению неполадок и вновь принимается заявление

Отказ в получении разрешения

Отказать могут по следующим причинам:

• Неполное или недостоверное указание данных в документах;
• Несоответствие требованиям помещения.

• Если самостоятельно, то необходимо заплатить госпошлину в размере 7 500 рублей и еще плюс-минус расходы;
• При оформлении посредством специализированной юридической конторы придется потратить от 60 000 рублей, но при этом ничего не придется делать самостоятельно.

Наши услуги

Желая сэкономить Ваше время, мы готовы предоставить полный комплекс услуг по оформлению лицензий в минимальные сроки, определенные законодательством. Для заказа услуги выберите нужный Вам вид лицензии:

Вид лицензии	Переченьиз приложения 2 к решению Коллегии ЕЭК № 30
На ввоз и вывоз шифровальных (криптографических) средств	Перечень 2.19
На ввоз радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств	Перечень 2.16
На ввоз и вывоз наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров	Перечень 2.12
На ввоз и вывоз озоноразрушающих веществ	Перечень 2.1
	Перечень 2.2
На вывоз культурных ценностей	Перечень 2.20
На вывоз сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы	(таблица 2)
На ввоз и вывоз органов и тканей человека, крови и ее компонентов	Перечень 2.21

Нормативная база

Порядок выдачи лицензий на ведение деятельности, связанной с производством, хранением, транспортировкой и реализацией продукции с содержанием спирта регулируется следующими нормативными документами:

• федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ, устанавливающий порядок регулирования производства и оборота всех видов алкогольных напитков, продуктов с содержанием спирта, а также самого этилового спирта, и вводящий ограничения по употреблению таких продуктов;
• Налоговый кодекс, определяющий размер государственных пошлин за выдачу «алкогольных» лицензий;
• постановление Правительства РФ от 17 июля 2012 г. № 723, регулирующее порядок ведения Единого реестра выданных, приостановленных и аннулированных разрешений;
• приказ Росалкогольрегулирования от 12 августа 2019 года N 199, указывающий, как получить лицензию на производство алкоголя и оборот таких продуктов;
• приказ Минфина от 14 августа 2018 года N 172н, вводящий форму бланка разрешения на ведение деятельности, связанной с изготовлением и оборотом таких продуктов;
• постановление Правительства от 9 августа 2012 года N 815, устанавливающее порядок подачи «алкогольных деклараций».

ЕГАИС

В целях обеспечения прозрачности рынка алкогольной и спиртосодержащей продукции в России введена в действие Единая государственная автоматизированная система, позволяющая на государственном уровне осуществлять контроль за объемами производства и реализации таких товаров, и препятствовать возможности купить лицензию на алкоголь в обход официальных правил. Для ее обозначения используется аббревиатура ЕГАИС. Впервые эта система была разработана и официально представлена в 2005 году, но ее внедрение сопровождалось рядом технических сложностей, которые задержали ее полноценное использование.

Тем не менее, некоторое время спустя она все же вошла в применение. Подключение к ЕГАИС осуществлялось поэтапно: срок введения обязательного требования о подключении к системе зависел от вида деятельности, осуществляемой участником рынка. К концу 2017 года подключиться к системе были обязаны все организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся изготовлением, хранением, поставками и реализацией алкогольных напитков, спиртосодержащей продукции и этилового спирта. Это условие распространяется в том числе на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занятых в производстве и продаже слабоалкогольных напитков, несмотря на то, что осуществление этих видов деятельности не требует обязательного получения разрешения.

Пожарная безопасность

Единственной организацией, которая курирует противопожарную безопасность, является МЧС России. Для того чтобы получить разрешение на открытие магазина для ИПподаются документы в местное отделение этого управления.

Перечень:

• заявка на получение противопожарного заключения;
• свидетельство ИНН (ксерокопии);
• документы регистрации;
• акт о замерах изоляции и свойств сопротивления;
• акт приёма-передачи автоматизированной пожарной системы и договор обслуживания;
• акт проверки противопожарного водопровода;
• план эвакуации;
• приказ о назначении ответственного лица за пожарную безопасность.

Если предприниматель арендует здание для реализации товаров, то особое внимание он должен обратить на пункт в договоре об ответственном лице за пожарную безопасность. Несмотря на то, что ответственность за недвижимое имущество лежит на собственнике, встречаются случаи, когда по договору отвечает за эти заботы арендатор

Поэтому прежде чем подписывать соглашение следует удостовериться в правильности его оформления по отношению к вам

Несмотря на то, что ответственность за недвижимое имущество лежит на собственнике, встречаются случаи, когда по договору отвечает за эти заботы арендатор. Поэтому прежде чем подписывать соглашение следует удостовериться в правильности его оформления по отношению к вам.

Штрафы

Еще в 2013 году депутаты предлагали принять закон о десятикратном увеличении штрафов за продажу алкогольного товара с акцизом без лицензии. НО закон так и не вступил в действие. В статье 171 законодательства Российской Федерации четко указаны штрафы за незаконную продажу алкоголя.

Юридические лица облагаются материальным штрафом до 300 тысяч рублей или суммой в размере заработной платы продавца в общем объеме за два года. Из нематериальных штрафов — обязательные общественные работы до 480-и часов либо заключение под стажу на срок до шести месяцев.

Наказание зависит от реализуемого количества алкогольной продукции и срока его реализации.

Далеко не все помещения, даже если они находятся в вашей собственности пригодны для продажи алкоголя. В законодательстве России указан четкий перечень мест, где нельзя продавать его.

Это следующие места:

• спортивные и игровые площадки;
• места большого скопления детей, детские сады, медицинские учреждения (кроме спиртосодержащих лекарственных средств);
• в заведениях и дворцах культуры (кроме развлекательных культурных учреждений; в них разрешается продажа пива и слабоалкогольной продукции);
• в любых видах общественного транспорта (трамваях, автобусах, троллейбусах, метрополитене);
• на рынках, базарах и прочих стихийных местах. А так же на вокзалах и в аэропортах;
• на территории военного и секретного назначения;
• на территории государственных предприятий, которые обслуживают граждан.

На нашем портале вы можете ознакомиться с особенностями получения лицензий на отходы и вывоз мусора, пользование недрами, применение технических устройств, пассажирские перевозки, такси, а также на деятельность в сферах образования, охраны и медицины.

Ищете порядок банкротства ИП? С чего начинается и чем заканчивается ликвидация компании?

Как формируется баланс ООО на УСН? Интересно получить ответ?

Чтобы изготовить печать для ИП, какова цена? Сравнение стоимости и размеров штампов приводятся в статье.

Получение лицензии на торговлю алкоголем происходит на срок от одного до пяти лет, однако, государственная пошлина оплачивается ежегодно, один раз в году.

Ответственность за деятельность без лицензии (штрафы)

Административная ответственность

Основания для привлечения:

• предпринимательская деятельность без лицензии, если ее получение обязательно;
• ведение бизнеса с нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией;
• осуществление деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией.

Примечание: понятие грубого нарушения устанавливается Правительством РФ в отношении конкретного лицензируемого вида деятельности.

Размеры штрафов по КоАП РФ

Деятельность без лицензии:

• для граждан – от 2000 до 2500 рублей с конфискацией изготовленной продукции (орудий производства, сырья) либо без таковой;
• для должностных лиц – от 4000 до 5000 рублей с конфискацией изготовленной продукции (орудий производства, сырья) либо без таковой;
• для юридических лиц – от 40000 до 50000 рублей с конфискацией изготовленной продукции (орудий производства, сырья) либо без таковой.

Нарушений требований и условий лицензии:

• для граждан – предупреждение или наложение штрафа от 1000 до 2000 рублей;
• для должностных лиц – предупреждение или наложение штрафа от 3000 до 4000 рублей;
• для юридических лиц – предупреждение или наложение штрафа от 30000 до 40000 рублей.

Грубое нарушение требований и условий лицензии:

• для ИП – от 4000 до 8000 рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток;
• для должностных лиц – от 5000 до 10000 рублей;
• для юридических лиц – от 100000 до 200000 рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Уголовная ответственность

Основания для привлечения:

• предпринимательская деятельность без лицензии, в тех случаях когда она обязательна, если она причинила крупный ущерб гражданам, организациям или государству, либо повлекла получение дохода в крупном размере;
• ведение бизнеса без лицензии организованной группой либо связанное с получением дохода в особо крупном размере.

Примечание: крупный ущерб (крупный размер) в данном случае – превышает 1 500 000 рублей, особо крупный размер – превышает 6 000 000 рублей.

Наказания по УК РФ

• штраф до 300 000 рублей или в размере заработной платы (иного дохода) осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы на срок до 480-ти часов, либо арест на срок до 6-ти месяцев;
• если нарушение осуществлено организованной группой либо связанное с получением дохода в особо крупном размере – штраф от 100 000 до 500 000 рублей или в размере заработной платы (иного дохода) осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 80000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

Проверки после получения лицензии

После получения лицензии за компаниями и ИП ведется лицензионный контроль, в целях обеспечения соблюдения требований закона. Это значит, что нужно быть готовым к плановым и внеплановым проверкам.

Плановая проверка проходит в соответствии с ежегодным графиком, который утверждает лицензирующий орган. Узнать есть ли вы в таком графике можно на сайте соответствующего лицензирующего органа. За три рабочих дня до начала проверки, вы получите уведомление об этом (в форме копии приказа), направленное заказным письмом.

Для проведения внеплановой проверки, лицензирующий орган вправе не направлять предварительное уведомление.

Основания для плановой проверки

• истек год со дня принятия решения о предоставлении лицензии или ее переоформлении;
• прошло три года со дня окончания последней плановой проверки;
• истечение срока со дня окончания последней плановой проверки, в сферах здравоохранения, образования, в социальной сфере (срок устанавливает Правительство РФ).

Основания для внеплановой проверки

• истек строк для устранения нарушений лицензионных требований;
• в лицензирующий орган поступили заявления о грубых нарушениях лицензионных требований;
• истек срок приостановления действия лицензии;
• организация или ИП заявили о проведении внеплановой проверки в целях подтверждения факта досрочного устранения нарушений лицензирующего органа;
• лицензирующий орган получил поручение на проверку от Президента РФ или Правительства.

Форма хозяйствования

Российский закон предусматривает 2 основные формы хозяйствования — ИП и юридическое лицо. Обе формы правомочны работать в сфере торговли. Но индивидуальные предприниматели ограничены в ассортименте товаров. Так, для них закрыта реализация алкоголя (кроме пива), оружия и боеприпасов. Поэтому если бизнесмен планирует включить в ассортимент своего магазина такие товары, другого пути кроме регистрации ООО нет.

Юридические лица вправе торговать любыми товарами, разрешёнными на территории России. У ИП и ООО разная отчётность. Форма хозяйствования незначительно влияет на пакет документ для оформления разрешений — в каждом отдельном случае мы укажем на различия.

Для ведения розничной торговли иногда нужно получать разрешение, а иногда достаточно уведомить местную администрацию

Куда обращаться за получением лицензии

Лицензию на алкоголь выдаёт Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (другое название – Росалкогольрегулирование). На территории РФ действуют 9 межрегиональных управлений, контакты которых опубликованы на сайте РАР.

Необязательно подавать документы только в центральные офисы межрегиональных управлений, на местах эти функции выполняют и другие государственные органы.

Например, в Москве это Департамент торговли и услуг города Москвы; в Нижнем Новгороде — Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородский области; в Новосибирске — Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. Кроме того, оформлением розничных алкогольных лицензий занимаются и некоторые МФЦ.

Чтобы узнать ближайший к вам адрес подачи документов, обратитесь в экономический отдел местной администрации или свяжитесь с межрегиональным управлением вашего федерального округа.

Подать документы для получения алкогольной лицензии можно лично, почтой или в электронном виде. В течение 15 дней проводится экспертиза документов, и если всё в порядке, то проводится выездная проверка по месту деятельности на соответствие лицензионным требованиям и условиям. О времени проведения проверки лицензиату сообщают не менее, чем за 24 часа. По итогам составляется акт, на основании которого выносится решение о выдаче или отказе в выдаче лицензии.

Срок принятия решения о выдачи лицензии на алкоголь или об отказе в этом не должен превышать 30 дней, но в случае, когда документы требуют дополнительной экспертизы, срок может быть продлён до 60 дней.

Важно: с 2016 года участники алкогольного рынка (производители, оптовые и розничные продавцы) обязаны подключаться к системе контроля за оборотом алкоголя  — ЕГАИС

Выдача разрешений

Право выдачи лицензий на право ведения конкретного типа деятельности предоставлено только государственным органам. Они работают с компаниями, соответствующими их профилю: например, Росздравнадзор выдает разрешения на оптовую и розничную торговлю лекарственными средствами а Ространснадзор – лицензии на выполнение пассажирских перевозок разными видами транспорта.

Стандартная процедура выдачи разрешения включает:

• сбор заявителем комплекта документации, отвечающего актуальным требованиям надзорного органа;
• подачу документов в ведомство;
• рассмотрение предоставленного пакета на предмет полноты и корректности оформления входящей в него документации;
• в случае необходимости – запрос на предоставление дополнительных справок или выписок;
• анализ пакета на предмет соответствия характеристик заявителя лицензионным требованиям;
• вынесение решения о выдаче лицензии;
• в случае вынесения положительного решения – оформление разрешительной документации и внесение сведений об этом факте в лицензионный реестр. В случае отрицательного решения – информирование заявителя о его вынесении и причинах такого исхода.

Самостоятельное оформление лицензии: краткая инструкция

Первое, что необходимо сделать руководителю компании, решившему самостоятельно оформить лицензию на работу – внимательно изучить все нормативные акты по данному вопросу. Это могут быть федеральные законы, постановления, инструкции, руководства, санитарно-гигиенические требования

При чтении документов необходимо обратить внимание на то, какие требования предъявляет законодательство к:

• Заявителю – опыт работы, наличие профессионального образования.
• Рабочему помещению, производственным участкам – площадь, микроклимат, проектирование.
• Техническому оснащению компании. Для выполнения большинства трудовых операций требуется определенное оборудование и приборы.
• Штатным сотрудникам – опыт работы, наличие профессионального образования, необходимость регулярного прохождения повышения квалификации.

Второй важный момент, требующий уточнения – перечень документации, которую необходимо подготовить для получения лицензии, а также правила заполнения заявления.

Способы подачи заявления

За лицензирование каждой отрасли отвечает отдельное ведомство. Например, выдача разрешений на обращение с отходами относится к компетенции Росприроднадзора, за сохранность исторических и культурных памятников отвечает Минкультуры, за оборот медицинских и ветеринарных лекарственных препаратов – Росздравнадзор и Россельхознадзор. Следует заранее уточнить, какие варианты подачи заявления предусмотрены. В большинстве случаев это:

• Личный визит в территориальное отделение ведомства.
• Дистанционная подача заявления через портал Госуслуг или на официальной интернет-площадке ведомства (вариант доступен только при наличии электронной цифровой подписи).
• Передача заявления и документов через законного представителя.
• Почтовое отправление с уведомлением.
• Отправление экспедиторской компанией или курьером.

Лицензирование любой деятельности – это платная услуга. Размер государственной пошлины ежегодно обновляется и в 2020 году составляет 7500 рублей. Если в действующую лицензию вносятся изменения, то бизнесмену необходимо перечислить в казну от 750 до 3500 рублей в зависимости от основания для переоформления. Это может быть изменение реквизитов, фактического адреса или расширения перечня оказываемых услуг. Но гораздо большую сумму придется отдать за разработку и согласование сопутствующих документов, дооснащение рабочей площадки.

Список документов для каждой отрасли индивидуален. Но он должен давать общую информацию о юридическом лице (реквизиты, адрес, наименование), представление о производственной площадке, технической оснащенности, квалификации штатных сотрудников, опыте работы, наличии высшего или среднего образования.

Максимальный срок рассмотрения обращения – 45 рабочих дней. За это время специалисты ведомства проверяют наличие всех необходимых сведений, их подлинность, а также соответствие организации установленным стандартам.

После проверки заявитель получает лицензию или мотивированный отказ. Отрицательное решение может быть вызвано тремя причинами:

• Ошибки в заполнении заявления и других форм.
• Отсутствие одного или нескольких необходимых документов.
• Техническая оснащенность, квалификация сотрудников или параметры рабочего помещения не соответствуют требованиям.

Информация о выданных, переоформленных и отозванных лицензиях размещена в едином реестре на официальном интернет-портале ответственного ведомства. Она действует бессрочно, но может быть аннулирована, если организация не соблюдает правила осуществления деятельности.

Самостоятельное оформление документов целесообразно для опытных предпринимателей, которые уже имеют богатый опыт работы в лицензируемой деятельности. Им не составит труда учесть все нюансы законодательства и подготовиться к получению лицензии. Но большинство опытных и успешных руководителей в такой ситуации принимает решение воспользоваться помощью сторонней фирмы, которая избавит от бюрократической волокиты с бумагами, сэкономит время и силы.

Если вы хотите оперативно получить лицензию для осуществление предпринимательской деятельности, свяжитесь с менеджером компании «КАСЛ». В нашем штате работают квалифицированные специалисты, которые сделают всю работу за вас. Вам не придется бегать с кипой бумаг по кабинетам чиновников для согласования справок. Оставьте заявку на сайте, и мы свяжемся с вами для обсуждения условий сотрудничества.

Как получить лицензию?

За лицензией представитель юридического лица (или предприниматель) обращается в лицензирующий орган с заявлением. Оно обязательно должно быть подписано директором или другим уполномоченным им лицом. Индивидуальный предприниматель подписывает заявление о предоставлении лицензии лично.

Какие сведения нужно указывать в заявлении на лицензию?

При подаче заявления о предоставлении лицензии, нужно указать следующие сведения:

1. Организационно-правовую форму и полное наименование юридического лица (для индивидуального предпринимателя – соответственно, его фамилию, имя и отчество);
2. Адрес места нахождения юрлица или регистрации предпринимателя, а также перечень адресов, по которым предполагается вести работу;
3. Номер свидетельства ЕГРЮЛ (для юридических лиц) или ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей), сведения об органе, осуществившем постановку юрлица или ИП на учёт;
4. Контактный номер телефона, адрес электронной почты (если есть);
5. Индивидуальный предприниматель предоставляет данные паспорта;
6. Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), сведения о дате постановки на учёт и органе, осуществившем регистрацию в качестве налогоплательщика;
7. Вид деятельности, на который соискатель хочет получить лицензию – нужно выписать дословно из части 1 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании»;
8. Перечень работ и услуг, составляющих деятельность, подлежащую лицензированию (укажите, будете ли производить продукцию, оказывать услуги, осуществлять транспортировку, хранение, переработку и так далее). Всё нужно указывать достаточно подробно, чтобы не возникло (например) ситуации, в которой вы можете производить и продавать продукцию, но не можете её хранить и перевозить;
9. Подтверждение факта уплаты государственной пошлины за выдачу лицензии (например, копия квитанции или её реквизиты);
10. Данные документов о соответствии предприятия или предпринимателя лицензионным требованиям (в соответствии с положением о лицензировании соответствующего вида деятельности).

К заявлению необходимо приложить ряд документов – для каждого вида деятельности перечень определяется отдельно, в соответствующем положении о лицензировании. Необходимы и копии уставных документов юридического лица, а также паспорт предпринимателя – всё это нужно удостоверить нотариально. Кроме того, обязательно составляется опись всех приложений. 

Документы можно подать в соответствующий государственный орган лично или отправить по почте заказным письмом с уведомлением. Если комплект собран правильно, лицензия будет выдана в течение 45 дней, если что-то не так – документы вернут, и нужно будет устранить недочёты. На это законодательством отведён тридцатидневный срок. 

Как получить лицензию на криптовалюты

Единого алгоритма действий в этом вопросе нет. Сложность процесса получения криптовалютной лицензии зависит от законодательства и норм регуляторов криптовалютных операций в каждой отдельно взятой стране. Компания-претендент должна соответствовать определенным требованиям:

• К размеру и ликвидности уставного капитала;
• К организационно-правовой форме бизнеса, бенефициарам, учредителям, юридическому адресу, директорам;
• Счету для операций с криптовалютами.

Процесс получения криптолицензии в разных юрисдикциях отличается также по размеру государственных пошлин, срокам рассмотрения заявок, пакету документации.

Стандартный процесс получения лицензии на криптовалюты включает в себя:

1

Выбор юрисдикции, выдающей разрешительный документ, и регистрация в ней крипто-компании;

2

Открытие счета  для нужд ведения бизнеса;

3

Привлечение к работе специализированных сотрудников;

4

Подготовку программного обеспечения и необходимого технического оснащения;

5

Сбор и подачу документов для получения криптовалютной лицензии

Сроки рассмотрения заявки могут колебаться от 2 до 6 месяцев в зависимости от условий в конкретной юрисдикции. Предприниматели, планирующие открытие криптобиржи, например, должны детально изучить AML –законодательство страны регистрации компании. Стандартные к криптобиржам  требования в этом случае включают:

• Обязательное ведение отчетности;
• Составление внутренних актов, направленных на минимизацию рисков отмывания средств;
• Отслеживание подозрительных транзакций;
• Проведение регулярных тренингов сотрудников;
• Проведение процедуры  due diligence.

Криптовалютная лицензия во многих юрисдикциях делится на классы. Чтобы, например, запустить криптовалютную биржу на Мальте, необходимо оформить один из четырех предусмотренных разрешительных документов. Каждый из них предоставляет возможность совершать определенный перечень операций: прием и передача платежей, совершение  операций от имени третьих лиц, сделки за свой счет, управление портфелем, услуги по хранению, работа на крипто обменниках, размещение виртуальных средств, инвестиционные советы. В зависимости от класса лицензии предприниматель получает возможность совершать некоторые из этих операций или все сразу, при условии оформления разрешения 4 класса.